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金融机构反洗钱规定 [2009-04-28]
金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法 [2009-04-28]
中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行） [2009-04-28]
金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法 [2009-04-28]
金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法 [2009-04-28]
反洗钱现场检查管理办法（试行） [2009-04-28]
中华人民共和国反洗钱法 [2009-04-28]
 
 
 
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